Cae una red de estafadores con víctimas en Las Rozas y Majadahonda

La Guardia Civil ha detenido a los miembros de una organización criminal que estafaron a una veintena de personas de toda España con apuestas deportivas 'online'. Entre las víctimas hay vecinos de Las Rozas y de Majadahonda.

Los arrestados son cinco hombres a los que se les acusa de autores de delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, se han bloqueado 7 cuentas en el servicio de apuestas 'online' en las que se habían producido 480 movimientos fraudulentos por valor de 72.000 euros. Asimismo, en la operación se están investigando a tres mujeres.

Además de los residentes en Las Rozas y Majadahonda hay otros damnificados por la estafa en Huesca, Fuentes de Ebro (Zaragoza), Las Palmas de Gran Canaria, Terrassa (Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Móstoles (Madrid), Dilar (Granada), San Sebastián (Guipuzkoa), Cobisa (Toledo), Murcia, Ceuta, Zamora, Son Servera (Illes Balears), Arroyomolinos (Madrid), La Vall d´Uxo (Castellón), Sevilla y Medina del Campo (Valladolid).

La investigación se inició a finales del año 2021 después de una denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Huesca por un supuesto delito de estafa por valor de 2.000 euros. La víctima declaró haber contactado con una persona a través de una conocida red social que, tras haberse ganado su confianza, le prometió suculentas ganancias en apuestas deportivas 'online'.

Tras las indagaciones, el equipo de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Huesca comprobó que varias personas habían realizado ingresos por un valor de 48.000 euros en una cuenta, los cuales fueron retirados inmediatamente en cajeros situados en la provincia de Madrid. A partir de ahí, se localizaron a otras 19 personas residentes en diferentes localidades como posibles víctimas de la misma estafa, los cuales denunciaban el mismo modus operandi.

Fue el pasado 7 de junio cuando la Guardia Civil detuvo al principal miembro de la organización criminal en Málaga, una detención nada fácil ya que el individuo, con un amplio historial delictivo y 14 requisitorias en vigor procedentes de diferentes juzgados españoles, se desplazaba entre varias provincias para no ser detectado.

Una vez detenido, los agentes procedieron al registro de una vivienda que el detenido frecuentaba y en la que intervinieron varios dispositivos móviles en los que manejaban las distintas cuentas creadas en las plataformas de apuestas, así como dinero en efectivo guardado en sobres. Posteriormente, los agentes se trasladaron hasta la región madrileña dónde detuvieron a cuatro personas más y procedieron a la investigación de otra a la que se sumaron otras dos el pasado 5 de agosto

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca, que decretó su puesta en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.